公告日期：2019-04-04

公告编号：2019-002
证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券
北京秀域科技文化股份有限公司

关于补充确认对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况

2018年9月3日，北京秀域科技文化股份有限公司（以下简称“秀域科技”、“公司”）与自然人高环清、李磊、高亮、李爱保、张明召开股东会，共同出资以认缴方式设立参股公司天宇智能控制系统集成（天津）有限公司，法定代表人：吕圣龙，注册地址：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景明路9号，注册资本为人民币200万元。其中秀域科技出资140万元，占注册资本的70.00%；高环清出资20万元，占注册资本的10.00%；李磊出资10万元，占注册资本的5.00%，高亮出资10万元，占注册资本的5.00%；李爱保出资10万元，占注册资本的5.00%，张明出资10万元，占注册资本的5.00%。
由于工作人员疏忽，本次对外投资未按照相关规定进行审议，公司于2019年4月2日召开第一届董事会第九次会议对其补充确认。
（二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

本次对外投资设立天宇智能控制系统集成（天津）有限公司，北京秀域科技文化股份有限公司出资140.00万元，根据公司2017年度经审计的财务报表，本次投资额占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期末净资产额的比例为12.41%，占公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报表期

公告编号：2019-002
末资产总额的比例为5.76%。故本次投资交易不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况

2019年4月2日，公司召开第一届董事会第九次会议审议并通过《关于补充确认公司对外投资的议案》，议案表决结果为：同意5票；反对0票；弃权0票。

根据《公司章程》及《股东大会议事规则》相关规定，本事项尚需提交公司股东大会审议。
（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

无。
（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。
二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：高环清

住所：北京市石景山区鲁谷74号院15楼8门832号

2. 自然人

姓名：李磊

住所：北京市海淀区学院南路55号集体

3. 自然人

姓名：高亮

住所：辽宁省大石桥市石佛镇建立村9号1-5

4. 自然人

姓名：李爱保

住所：天津市蓟县礼明庄乡张家店村4区1排7号

5. 自然人

姓名：张明

住所：河南省南召县云阳镇大关居委会一组104号
三、投资标的基本情况


公告编号：2019-002
（一）设立有限责任公司/股份有限公司
1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明

本次对外投资资金来源为公司自筹资金。
2、投资标的基本情况
名称：天宇智能控制系统集成（天津）有限公司
注册地：天津市北辰区天津北辰经济技术开发区科技园景明路9号
经营范围：智能控制系统集成服务；计算机软硬件、网络（医用网络除外）技术开发、转让、咨询服务；工业自动化工程、弱电智能化工程设计、施工；教育信息咨询（教育培训除外）；计算机软硬件及辅助设备、机械设备、电子产品、通讯设备、照明设备、音响设备批发兼零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

单位：元
出资额或投资金 出资方式 认缴/实缴

投资人名称 出资比例……
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