公告日期：2018-04-23

公告编号：2017-002



证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券



北京秀域科技文化股份有限公司



第一届董事会第五次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：北京秀域科技文化股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：于建平



6、会议主持人：于建平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《北京秀域科技文化股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共 5 人, 实际出席本次董事会会



议的董事共5人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-002



（一）审议通过《北京秀域科技文化股份有限公司2017年半年度报



告》议案



1、议案内容



按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国



中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2017半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《北京秀域科技文化股份有限公司2017年半年度报告》。该报告内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《北京秀域科技文化股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-001）。



2、议案表决结



同意票5，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《北京秀域科技文化股份有限公司第一届董事会第五次会议决议》特此公告。



北京秀域科技文化股份有限公司



董事会



2017年8月29日




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