公告日期：2018-04-23

公告编号：2017-003



证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券



北京秀域科技文化股份有限公司



第一届监事会第五次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2017年8月18日，邮件通知。



2、会议召开时间：2017年8月29日



3、会议召开地点：北京秀域科技文化股份有限公司会议室



4、会议召开方式：现场



5、会议主持人：樊战强



6、 召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、



召开符合《公司法》、《北京秀域科技文化股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席监事会会议的监事人数共 3 人, 实际出席本次监事会会



议的监事共3人。



二、议案审议情况



公告编号：2017-003



（一）审议通过《北京秀域科技文化股份有限公司2017年半年度报



告》议案



1、议案内容



按照《非上市公众公司监管指引第1号—信息披露》、《全国



中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等规范性文件的要求，根据2017半年度公司的实际经营情况、公司治理情况等，公司编制了《北京秀域科技文化股份有限公司2017年半年度报告》。该报告内容登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neep.com.cn）的《北京秀域科技文化股份有限公司2017年半年度报告》（公告编号：2017-001）。



公司监事会对《北京秀域科技文化股份有限公司2017年半年度



报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



1.半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；



2.未发现半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，半年度报告真实反映了公司半年度的经营成果和财务状况；



3. 提出本意见前，未发现参与半年度报告编制和审议的人员存



在违反保密规定的行为。



议案表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票数0票。



该议案不涉及关联事项，无需回避表决。



三、 备查文件目录



《北京秀域科技文化股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》 公告编号：2017-003



北京秀域科技文化股份有限公司



监事会



2017年8月29日




[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。