公告日期：2018-04-23

公告编号：2018-006



证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券



北京秀域科技文化股份有限公司



第一届监事会第六次会议决议公告



本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



北京秀域科技文化股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第六次会议（以下简称“会议”）已于2018年4月5日以书面和电话方式通知了各位监事。会议于 2018年4月15日16:00 在公司大会议室召开，会议由监事会主席樊战强女士主持。会议应出席监事 3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定。



二、议案审议及表决情况



（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017



年度监事会工作情况予以汇报。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（二）审议通过《关于2017年度财务决算报告的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



公告编号：2018-006



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，现将公司《2017年度财务决算报告》提交监事会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（三）审议通过《关于2018年度财务预算报告的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，现将公司《2018年度财务预算报告》提交监事会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（四）审议通过《关于2017年度利润分配方案的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京秀域科技文化股份有限公司章程》的规定，为了公司更好地积累发展资金，2017年度公司不进行利润分配，现提请监事会审议。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（五）审议通过《关于2017年年度报告及其摘要的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、退市公司及两网公司2017年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：



公告编号：2018-006



1、公司2017年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章



程和公司内部管理制度的各项规定。



2、年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2017年年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017年年度报告》真实、准确、完整地反映出公司报告期的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



3、提出本意见前，未发现参与2017年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。



表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。



（六）审议通过《关于聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构的议案》，该议案需提交2017年年度股东大会审议批准；



议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求,拟聘请……
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