公告日期：2018-04-17

公告编号：2018-001



证券代码：872142 证券简称：秀域科技 主办券商：安信证券



北京秀域科技文化股份有限公司



第一届董事会第六次会议决议公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开和出席情况



（一）会议召开情况



1、会议通知的时间和方式：2018年3月13日，邮件通知。



2、会议召开时间：2018年3月28日



3、会议召开地点：北京秀域科技文化股份有限公司会议室4、会议召开方式：现场



5、会议召集人：于建平



6、会议主持人：于建平



7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开符合《公司法》、《北京秀域科技文化股份有限公司章程》及相关法律法规的有关规定。



（二）会议出席情况



应出席董事会会议的董事人数共5人,实际出席本次董事会会议



的董事共5人。



二、议案审议情况



（一）审议通过《关于收购子公司股权的议案》



公告编号：2018-001



1、议案内容



根据公司的经营发展需要，公司控股子公司上海秀域文化科技有限公司原股东孙武章退出，孙武章将所持有的 32.00%股权转让给公司，转让价款32.00万元。调整后上海秀域文化科技有限公司的股权结构为公司出资 100.00万元，占 100.00%股份。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《收购子公司股权的公告》（公告编号：2018-002）。



2、议案表决结果



同意票4，反对票0票，弃权票数0票。



3、回避表决情况



董事吕圣龙为上海秀域文化科技有限公司的持股 5%以上股东、



董事、总经理及法定代表人，回避表决。



4、提交股东大会表决情况



根据《公司章程》、《对外投资管理办法》的相关规定，此议案无需提交股东大会审议。



三、 备查文件目录



《北京秀域科技文化股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》。



特此公告。



北京秀域科技文化股份有限公司



董事会



2018年3月30日




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