公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-009

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

2024 年 4 月 9 日，公司第三届董事会第十次会议审议通过了《关于提请召
开公司 2023 年年度股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议设置会场，以现场方式召开。本次会议不设网络投票方式。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 6 日上午 9:00,预期会期 0.5 天。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2024-009

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872129 英斯瑞德 2024 年 4 月 30 日

2．本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3．律师见证的相关安排。

本公司聘请上海市海华永泰（常州）律师事务所黄晓东律师等见证。
（七）会议地点

南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路 36 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

陈碧云董事长作 2023 年度董事会工作报告。2023 年度公司董事会严格遵守
《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》及股转公司的相关规定和要求，认真贯彻落实股东大会的各项决议，格尽职守、勤勉尽责地开展董事会各项工作，积极推动公司业务发展。
（二）审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》

曹宇监事会主席作 2023 年度监事会工作报告。2023 年度公司监事会严格遵
守《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及股转公司的相关规定和要求，认真履行监事会职责，对公司的经营管理、财务状况、重大决策程序及公司董事、高级管理人员履行职责合法合规情况进行全面监督，切实维护公司利益，保障股东权益，积极推进公司规范治理。
（三）审议《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站

公告编号：2024-009

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年度财务审计报告》。
（四）审议《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》

具体内容详见 2024 年 4 月 11 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
（五）审议《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告的议案》
公司董事会根据 2023 年度经营情况和财务状况，结合公司财务报表数据编制了 2023 年度财务决算及 2024 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益……
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