公告日期：2024-04-11

公告编号：2024-003

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 3 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长陈碧云

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

陈路总经理代表管理层作 2023 年度总经理工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。


公告编号：2024-003

3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

陈碧云董事长代表董事会作 2023 年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2023 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：
公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2024 年 4 月１１日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：


公告编号：2024-003

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务决算及 2024 年财务预算报告的议案》1.议案内容：

《公司 2023 年度财务决算及 202４年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2023 年度利润分配。
2.议案表决结果：同意５票；反对０票；弃权０票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》1.议案内容：

经全体董事一致同意，续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。

具体内容详见 2024 年 4 月１１日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《续聘 2024 年年度会计师事务所公告》。2.议案表决结果：同意……
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