公告日期：2023-11-29

公告编号：2023-035

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 12 月 15 日 9:00。

2、预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-035

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872129 英斯瑞德 2023 年 12 月 13 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2023 年半年度权益分派预案>的议案》

根据公司 2023 年 8 月 16 日披露的《2023 年半年度报告》，公司不存在纳
入合并报表范围的子公司，截至 2023 年 6 月 30 日，公司未分配利润为
7,864,332.08 元。

公司 2023 年半年度权益分派预案如下：公司目前总股本为 15,000,000 股，
拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股东每10 股派发现金红利 5.02 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利
7,530,000.00 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派总额不变，并相应调整分派比例，后续将发布公告说明调整后的分派比例。
实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。
（二）审议《关于预计 2024 年度日常性关联交易的议案》

根据公司经营需要，预计 2024 年度将发生如下日常性关联交易：

（1）2024 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司购买水、电、气等金额不超过 500 万元，向常州市仟亿光辰纺织有限公司委托加工基布金额不超过 100 万元，向常州普瑞德工业用布制造有限公司委托加工基布金额不超过 400 万元。

（2）2024 年度，公司预计向南京际华三五二一环保科技有限公司销售产品金额不超过 2500 万元。

具体内容详见 2023 年 11 月 29 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2024 年日常性关联交易的公告》。

公告编号：2023-035

（三）审议《关于向关联方租赁房屋的议案》

根据生产经营需要，公司拟向南京际华三五二一环保科技有限公司租赁房屋，租赁面积为 10530 平方米，租赁期间 3 年，租赁价格根据市场化原则确定，双方在不超过 150 万元/年的范围内根据市场情况协商确定房屋的租赁价格，拟以现金方式分期支付租金。具体租赁事项以实际签署的协议为准。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京际华三五二一特种装备有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司。……
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