公告日期：2023-06-06

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

章 程

二零二三年六月


目 录

第一章 总 则
第二章 经营宗旨和范围
第三章 股 份
第一节 股份发行
第二节 股份增减和回购
第三节 股份转让
第四章 股东和股东大会
第一节 股 东
第二节 股东大会的一般规定
第三节 股东大会的召集
第四节 股东大会的提案与通知
第五节 股东大会的召开
第六节 股东大会的表决和决议
第五章 董事会
第一节 董 事
第二节 董事会
第六章 总经理及其他高级管理人员
第七章 监事会
第一节 监 事
第二节 监事会
第八章 财务会计制度、利润分配和审计
第一节 财务会计制度
第二节 内部审计
第三节 会计师事务所的聘任
第九章 通知和公告

第一节 通 知
第二节 公 告
第十章 投资者关系管理
第十一章 合并、分立、增清算资、减资、解散
第一节 合并、分立、增资和减资
第二节 解散和清算
第十二章 修改章程
第十三章 交易和关联交易
第十四章附 则


南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

章 程

（2023 年 6 月 3 日经公司 2023 年第二次临时股东大会审议通过）

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理准则》（以下简称“《挂牌公司治理准则》”）及其他有关规定，制订本章程。

第二条 本公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司名称

中文名称：南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第四条 公司住所为南京市江宁区滨江经济开发区飞鹰路 36 号，邮政编码：
211199。

第五条 公司注册资本为人民币 1500 万元人民币。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉
诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应当先通过协商解决。协商不成的，可通过诉讼方式解决。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：诚实经营、扎实管理、务实兴业，成为 PTFE
高分子材料制造领域的领跑者。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围为：一般项目：高性能纤维及复合材料制造，合成纤维制造，玻璃纤维及制品制造，塑料制品制造，生物基材料制造，生态环境材料制造；高性能纤维及复合材料销售，合成纤维销售，合成材料销售，玻璃纤维及制品销售，塑料制品销售，生物基材料销售，生态环境材料销售，针纺织品销售，机械设备销售，电子产品销售，计算机软硬件及辅助设备零售，五金产品零售；新材料技术研发，生物基材料技术研发；信息技术咨询服务，资源循环利用服务技术咨询；许可项目：道路货物运输（不含危险货物），货物进出口、技术进出口（国家限定公司经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章 股 份

第一节 股份发行

第十三条 公司的股份采取记名股票的形式。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。

同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人同次所认购的股份，每股应当支付相同价额。

第十五条 公司发行的股份，以人民币标明面值。


第十六条 公司的股份总数为 1500 万股，每股面值为 1 元。全部为普通股，
由股东全部持有。
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