公告日期：2023-05-18

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：陈路董事长
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数 15,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三） 公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司财务总监列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

陈路董事长代表董事会作《2022 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

监事会主席曹宇作《2022 年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2023年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年度财务审计报告》

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2023年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算
报告的议案》

1.议案内容：

董事会作《公司 2022 年度财务决算及 2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不存在回避表决的情况。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，2022 年度拟不进行利润分配，结转下一次分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 15,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃……
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