公告日期：2023-04-26

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 14 日电话通知
5.会议主持人：陈路董事长
6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容：

陈路董事长兼总经理代表管理层作 2022 年度总经理工作报告。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

陈路董事长代表董事会作 2022 年度董事会工作报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2022 年度财务审计报告的议案》
1.议案内容：

公司聘请的中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具了无保留意见的审计报告。


2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2022 年年度报告及年度报告摘要的议案》1.议案内容：

具体内容详见2023年4 月26 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年年度报告》及《公司 2022 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告的议案》
1.议案内容：

《公司 2022 年度财务决算及 2023 年财务预算报告》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六） 审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》
1.议案内容：

为实现公司可持续发展，更好地维护公司股东的长远利益，从公司实际出发，公司拟不进行 2022 年度利润分配，结转下一次分配。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七） 审议通过《关于公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计
机构。具体内容详见 2023 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统
网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟续聘中喜会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：


本议案尚需提交股东大会审议。
（八） 审议通过《关于向宁波银行南京江宁支行申请“人民币法人账户贷款”的议案》
1.议案内容：

公司拟向宁波银行南京江宁支行申请“人民币法人账户贷款”，贷款金额 400 万元，贷款期限是一年之内随借随还，按年息 4.35%计算。主要在银行短期借款将要到期并续贷时，作为公司短期还贷资金。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。