公告日期：2022-12-26

公告编号：2022-028

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票方式召开。股东大会设置会场，以现场方式召开。（五）会议召开日期和时间


公告编号：2022-028

1、 现场会议召开时间：2023 年 1 月 11 日 9:00-12:00

2、预期会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，包含优先股股东，包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872129 英斯瑞德 2023 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

公司会议室
二、 会议审议事项
（一）审议《关于预计 2023 年度日常性关联交易的议案》

具体内容详见 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http：//www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2023 年度日常性关联交易的公告》（2022-026）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为南京际华三五二一特种装备有限公司、南京际华三五二一环保科技有限公司、南京艾赛特投资中心（有限合伙）、陈路、陈碧云、刘春玲。


公告编号：2022-028

（二）审议《关于拟修订公司章程的议案》

具体内容详见 2022 年 12 月 26 日在全国中小企业股份转让系统网站
（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程的公告》（2022-027）。（三）审议《关于 2023 年度公司拟在南京银行、中国银行、交通银行、农业银行申请贷款额度的议案》

2023 年度公司拟在南京银行、中国银行、交通银行、农业银行申请贷款额度，新增或到期转贷的贷款额度总额约为 2200 万元，其中南京银行
1000 万元、中国银行 500 万元、交通银行 300 万元、农业银行 400 万元。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）、（三）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决：
议案序号为（一）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、 会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人有效身份证、股东账户卡。

2、由代理人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人身份证复印件。

3、由法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示本人有效身份证、单位营业执照复印件。


公告编号：2022-028

4、由非法定代表人代表股东出席本次会议的，应出示代理人本人有效身份证、加盖单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件。

（二） ……
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