公告日期：2022-08-29

公告编号：2022-022

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券
南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 8 月 26 日

2.会议召开地点：公司办公室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 8 月 16 日电话通知。
5.会议主持人：陈路董事长
6.会议列席人员：公司监事及部分高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-022

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司 2022 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2022年8 月29 日在全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）披露的《公司 2022 年半年度报告的公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司
董事会
2022 年 8 月 29 日

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