公告日期：2022-05-20

公告编号：2022-019

证券代码：872129 证券简称：英斯瑞德 主办券商：财信证券

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司

第三届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场方式

4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 5 月 7 日电话通知。
5.会议主持人：陈路
6.会议列席人员：公司监事
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、会议召集召开的程序、议案审议程序和议案内容等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况


公告编号：2022-019

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容：

选举陈路为公司第三届董事会董事长，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于聘任公司总经理的议案》
1.议案内容：

经董事长提名，聘任陈路为公司总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》
1.议案内容：


公告编号：2022-019

经董事长提名，聘任张毅为公司董事会秘书，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任陈碧云为公司副总经理，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五） 审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》
1.议案内容：

经总经理提名，聘任常知富为公司财务总监，任职期限三年，自公司第三届董事会第一次会议决议生效之日起。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：


公告编号：2022-019

不存在回避表决的情况。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

《南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》

南京英斯瑞德高分子材料股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日

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