公告日期:2023-12-04
公告编号:2023-026
证券代码:872128 证券简称:ST 文体 主办券商:东北证券
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 4 日
2.会议召开地点:北京市东城区香河园街 1 号万国城 8 号楼三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 1 日以书面形式发出
5.会议主持人:董事长王晶丽女士
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司受让关联方债权的议案》
1.议案内容:
为高效的清理集团内债权债务,降低时间成本及经济成本,公司同意购买西安第一物业服务有限公司对陕西卓立实业有限公司的债权,债权金额为人民币
公告编号:2023-026
5,701,383.21 元,转让价格为人民币 5,017,217.22 元。公司受让债权后,由公司统一与陕西卓立实业有限公司进行债权债务清算。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《购买债权资产暨关联交易的公告》(公告编号:2023-025)。
2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案构成关联交易,董事龙晗先生为西安第一物业服务有限公司控股股东第一物业服务(北京)有限公司的董事,为关联董事,应回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司第三届董事会第五次会议决议》。
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 4 日
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