公告日期：2023-04-14

公告编号：2023-016

证券代码：872128 证券简称：第一文体 主办券商：东北证券
第一摩码体育文化发展（北京）股份有限公司

关于召开 2022 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的审批程序；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。因此，此次年度股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2023 年 5 月 5 日上午 10 点。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，

公告编号：2023-016

不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872128 第一文体 2023 年 4 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的北京德恒律师事务所 2 名律师。
（七）会议地点

北京市东城区香河园街 1 号万国城 8 号楼三层会议中心

二、会议审议事项
（一）审议《关于 2022 年年度报告及其摘要的议案》

议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《2022 年年度报告》（公告编号：2023-011）及《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-012）。
（二）审议《关于 2022 年度董事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司董事会组织编制了《2022 年度董事会工作报告》，对董事会在 2022 年的工作进行了回顾和总结，具体内容详见《2022 年度董事会工作报告》。
（三）审议《关于 2022 年度监事会工作报告的议案》

根据《公司法》及《公司章程》的规定，公司监事会组织编制了《2022 年度监事会工作报告》，对监事会在 2022 年的工作进行了回顾和总结，具体内容详见《2022 年度监事会工作报告》。
（四）审议《关于 2022 年度财务决算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司计划财务部组织编制了《2022年度财务决算报告》，对公司 2022 年的财务状况进行了回顾和总结，具体内容详见《2022 年度财务决算报告》。


公告编号：2023-016

（五）审议《关于 2023 年度财务预算报告的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的规定，为有效地实施成本控制和效益增加的财务管理目标，依据公司 2023 年度运营目标，公司计划财务部组织编制了《2023 年度财务预算报告》，具体内容详见《2023 年度财务预算报告》。
（六）审议《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

根据公司的财务状况及经营发展的实际需要，公司 2022 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的议案》
议案具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上发布的《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一且净资产为负的公告》(公告编号：2023-013)。
（八）审议《董事会关于 2022 年……
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