公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-043
证券代码:872128 证券简称:第一文体 主办券商:东北证券
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
第三届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:北京市东城区香河园街 1 号万国城 8 号楼三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:王晶丽女士
6.会议列席人员:全体监事和高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届董事会董事长的议案》
1.议案内容:
公司第三届董事会成员已经 2022年 12 月 19日召开的 2022年第四次临时股
东大会选举产生,第三届董事会成员分别为王晶丽、龙晗、吕金荣、赵娟、夏颖。
公告编号:2022-043
全体董事选举王晶丽女士继续担任公司董事长,任期 3 年,任期与第三届董事会一致。经核查,王晶丽女士不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任董事长的情形。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于聘任第三届高级管理人员的议案》
1.议案内容:
鉴于公司第二届公司高级管理人员任期于 2022 年 12 月 18 日届满,现根据
《公司法》和《公司章程》的有关规定,董事会拟继续聘任王晶丽女士为公司总经理、郅颖女士为公司董事会秘书;经总经理提名,拟继续聘任高妍为公司财务
总监。上述高级管理人员的任期均为 3 年,任职期限均为 2022 年 12 月 19 日至
2025 年 12 月 18 日,自本次董事会审议通过之日起履行职责。上述人员均为连
任高级管理人员且均不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司第三届董事会第一次会议决议》
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 20 日
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