公告日期:2022-12-20
公告编号:2022-044
证券代码:872128 证券简称:第一文体 主办券商:东北证券
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 19 日
2.会议召开地点:北京市东城区香河园街 1 号万国城 8 号楼三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2022 年 12 月 16 日以书面方式发出
5.会议主持人:寇鹏先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会的召集、召开和议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,表决结果合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于选举第三届监事会主席的议案》
1.议案内容:
公司第三届监事会成员已经 2022 年 12 月 1 日召开的 2022 年第二次职工代
表大会、2022 年 12 月 19 日召开的 2022 年第四次临时股东大会选举产生,第三
公告编号:2022-044
届监事会成员分别为寇鹏、韩壮、刘芳。全体监事选举寇鹏先生为公司第三届监事会主席,任期与公司第三届监事会一致。经核查,寇鹏先生不属于失信联合惩戒对象,不存在《公司法》中规定的不得担任监事会主席的情形。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司第三届监事会第一次会议决议》
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
监事会
2022 年 12 月 20 日
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