公告日期:2022-12-01
公告编号:2022-038
证券代码:872128 证券简称:第一文体 主办券商:东北证券
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
2022 年第二次职工代表大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 12 月 1 日
2.会议召开地点:北京市东城区香河园街 1 号万国城 8 号楼三层会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出职工代表大会会议通知的时间和方式:2022 年 11 月 28 日以电话方式告
知
5.会议主持人:职工代表监事刘芳女士
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定,所作决议合法有效。(二)会议出席情况
会议应出席职工代表 30 人,实际出席和授权出席职工代表 15 人。
二、 议案审议情况
(一)审议通过《关于选举刘芳女士为公司第三届监事会职工代表监事的议案》1.议案内容:
根据《公司章程》规定,公司监事会由三名监事组成,其中一名监事应由公
司职工代表大会民主选举产生。鉴于第二届监事会监事于 2022 年 12 月 18 日任
期届满,根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司职工代表大会召开本
公告编号:2022-038
次会议,选举刘芳女士为公司第三届监事会职工代表监事,任期为 2022 年 12
月 19 日至 2025 年 12 月 18 日,与本公司第三届监事会其他人员任期一致。职工
代表监事刘芳不是失信联合惩戒对象,符合监事任职要求。
2.议案表决结果:同意 15 票;反对 0 票;弃权 0 票
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司 2022 年第二次职工代表大会决议》。
第一摩码体育文化发展(北京)股份有限公司
董事会
2022 年 12 月 1 日
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