公告日期：2024-07-04

公告编号：2024-016

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

第三届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 4 日

2.会议召开地点：厦门华联电子股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 27 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李中煜先生

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》 及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事曾智斌先生因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名董事的议案》
1.议案内容：


公告编号：2024-016

根据《公司法》《公司章程》的相关规定，董事会提名蔡志刚先生、付智俊 先生、李晓芸女士担任公司第三届董事会董事，自股东大会审议通过之日起至 第三届董事会届满止。

上述提名董事符合《公司法》《公司章程》以及其他相关法律对董事任职 资格的要求，不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议相关
议案。

具体详见公司于 2024 年 7 月 4 日全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于召开 2024 年第一次股东大会通知公告》 （公告编号：2024-018）。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》


公告编号：2024-016

厦门华联电子股份有限公司
董事会

2024 年 7 月 4 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。