公告日期：2023-11-16

厦门华联电子股份有限公司



股票定向发行预案



住所：厦门火炬高新区同翔高新城舫阳南路 189-1 号



主办券商：兴业证券股份有限公司



住所：福建省福州市湖东路 268 号



2023 年 11 月





声明



本公司全体董事、监事、高级管理人员承诺股票定向发行预案不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。



根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。





目录





声明......2



目录......3



一、基本信息......4



二、发行计划......6



三、本次定向发行对申请人的影响......11



四、其他重要事项（如有）......11



五、有关声明......12



一、 基本信息

(一) 公司概括



公司名称 厦门华联电子股份有限公司



证券简称 华联电子



证券代码 872122



所属层次 基础层



所属行业 制造业（C）计算机、通信和其他电子设备制造业（C39）

电子元件制造（C397）电子元件及组件制造（C3971）



主营业务 智能控制器、智能显示组件和红外器件及其它电子元器件

的研发、生产和销售



发行前总股本（股） 129,290,000



主办券商 兴业证券



董事会秘书或信息披露负 孙臻轶



责人



注册地址 福建省厦门市火炬高新区同翔高新城舫阳南路 189-1 号



联系方式 0592-6037482



(二) 公司及相关主体是否存在下列情形：



1 公司不符合《非上市公众公司监督管理办法》关于合法规范经营、公司 否



治理、信息披露、发行对象等方面的规定。



2 公司存在违规对外担保、资金占用或者其他权益被控股股东、实际控制 否



人严重损害的情形，且尚未解除或者消除影响的。



3 董事会审议通过本定向发行说明书时，公司存在尚未完成的普通股、优 否



先股发行、可转换公司债券发行、重大资产重组和股份回购事宜。



4 公司处于收购过渡期内。 否



5 公司及其控股股东、实际控制人、控股子公司为失信联合惩戒对象。 否



(三) 发行概况



拟发行数量（股）/拟发行数量上限（股） 不超过 48,000,000



拟发行价格（元）/拟发行价格区间（元） 不低于公司 2023 年 6 月 30 日基准日

的每股净资产评估值



拟募集金额（元）/拟募集金额区间（元） 不超过 305,000,000





发行后股东人数是否超 200 人 否



是否存在非现金资产认购 现金认购



是否导致公司控制权发生变动 否



是否存在特殊投资条款 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。