公告日期：2023-10-20

公告编号：2023-041

证券代码：872122 证券简称：华联电子 主办券商：兴业证券
厦门华联电子股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 10 月 20 日

2.会议召开地点：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园

3.会议召开方式：现场与通讯相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 10 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：李中煜董事长

6.会议列席人员：公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议和表决程序符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 6 人，出席和授权出席董事 6 人。

董事曾智斌、严明因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》
1.议案内容：


公告编号：2023-041

具体详见公司于 2023 年 10 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《提供担保的公告》（公告编号：2023-042）。
2.议案表决结果：

同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《厦门华联电子股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

厦门华联电子股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 20 日

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