公告日期：2023-05-29

公告编号： 2023-021
证券代码： 872122 证券简称： 华联电子 主办券商： 兴业证券
厦门华联电子股份有限公司
关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次
本次会议为 2023 年第二次临时股东大会。
（二） 召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集和召开符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四） 会议召开方式
√ 现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五） 会议召开日期和时间
1. 现场会议召开时间： 2023 年 6 月 13 日下午 2 时 30 分。
（六） 出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号： 2023-021
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见
下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席
会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中， 不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872122 华联电子 2023 年 6 月 9 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点
厦门华联电子股份有限公司会议室。
二、 会议审议事项
（一） 审议《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
具体详见公司于 2023年 5 月 29日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-022）。
（二） 审议《关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事候选
人的议案》
具体详见公司于 2023 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定平台
（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号： 2023-022）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案存在累积投票议案，议案序号为（一）， （二）；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
公告编号： 2023-021
三、 会议登记方法
（一） 登记方式
1、法人股东代表凭法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件
和出席者身份证办理登记；
2、自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证；
3、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、
有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人身份证；
4、出席会议的股东可在会议召开前，以电话、传真、邮件等方式通知会务
组参会与否，也可直接前往本次大会会议地点参加会议。
（二） 登记时间： 2023 年 6 月 13 日下午 1:00-1:30
（三） 登记地点： 厦门华联电子股份有限公司会议室。
四、 其他
（一） 会议联系方式： 联系人：严明；
联系电话： 0592-6037482；
邮箱： yanming@xmhl.com.cn；
联系地址：厦门火炬高新区同翔高新城华联电子工业园。
（二） 会议费用： 出席的股东或代理人食宿及交通等费用自理。
五、 备查文件目录
（一）《厦门华联电子股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议》；
（二）《厦门华联电子股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》 。
厦门华联电子股份有限公司董事会
2023 年 5 月 29 日

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