公告日期：2024-05-27

公告编号：2024-012

证券代码：872112 证券简称：祝融科技 主办券商：开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司

第三届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 5 月 17 日以邮件方式发出
5.会议主持人：梁晓峰

6.会议列席人员：监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定，合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟注销控股子公司天津安融物联科技有限公司的议案》1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理

公告编号：2024-012

运营效率，公司拟注销控股子公司天津安融物联科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟注销控股子公司天津视融通科技有限公司的议案》
1.议案内容：

根据公司经营发展需要，为优化公司资产结构，降低投资风险，提升管理 运营效率，公司拟注销控股子公司天津视融通科技有限公司。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于购买股权资产的议案》
1.议案内容：

公司因战略发展需要，拟以 0 元购买大连迪瑞泰克科技有限公司持有的北
京安融空天科技有限公司 39%股权，拟以 0 元购买澄迈融谊数孪企业管理中心 （有限合伙）持有的北京安融空天科技有限公司 7%的股权，拟以 0 元购买天津 奔狸企业管理咨询有限公司持有的北京安融空天科技有限公司 3%的股权。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。


公告编号：2024-012

（四）审议通过《关于对外投资成立全资子公司的议案》
1.议案内容：

为了公司数字孪生业务发展需要，本公司拟对外投资设立全资子公司北京 元鲸新能科技有限公司，注册资本 100 万元。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》

北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2024 年 5 月 27 日

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