公告日期:2024-04-24
证券代码:872112 证券简称:祝融科技 主办券商:开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 24 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 14 日以邮件方式发出
5.会议主持人:梁晓峰
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
根据法律法规和公司章程的规定,结合公司的实际经营状况,董事会对公司
在 2023 年度的各项工作进行总结汇报,形成 2023 年年度报告及年度报告摘
要。
具体详见公司公告《北京祝融视觉科技股份有限公司 2023 年年度报告》、 《北京祝融视觉科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由总经理向董事会汇报《2023 年
度总经理工作报告》,主要内容包括报告期内营业收支情况、报告期内资产变 动情况、报告期内目标、或计划完成情况、实施过程中遇到或发现的问题、对 发现或遇到问题采取的措施或建议、2023 年度目标、计划、实现目标、计划所 需资源配置计划。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:
根据相关的法律法规和公司章程的规定,由董事长代表董事会汇报《2023 年度董事会工作报告》,主要内容包括 2023 年度公司董事会工作情况回顾和 2024 年度董事会工作思路。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告的主要内容包括会计数据和财务指标(盈利
能力、偿债能力、营运情况、成长情况)、主营业务分析(利润构成、收入构 成、现金流量状况、主要客户情况、主要供应商情况、研发支出、资产结构分 析)、补充材料(非经常性损益明细表、净资产收益率及每股收益)。公司 2023 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2023 年的财务状况和经营成果。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
公司在总结 2023 年经营情况和分析 2023 年经营形势的基础上,结合公司
2024 年度经营目标、战略发展规划及市场开拓情况,制定了公司 2024 年度财 务预算计划(营业收入预算、融资预算、员工规划、运营规划、盈亏预算)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易事项,不存在需要回避表决的情形。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司续聘北京兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2024 年度审计机构的议案》
1.议案内容:
公司拟续聘北京兴华会计师事务……
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