公告日期:2024-04-10
公告编号:2024-003
证券代码:872112 证券简称:祝融科技 主办券商:开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司
第三届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 10 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 1 日以邮件方式发出
5.会议主持人:梁晓峰
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请融资的议案》
1.议案内容:
公司拟向中国银行北京中银大厦支行申请融资(包括但不限于综合授信、
公告编号:2024-003
流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)伍佰万元人民币,期限两年, 年利率 2%-4%。
公司拟委托非关联方北京海淀科技企业融资担保有限公司对此笔融资提 供连带责任保证担保;作为反担保,公司实际控制人梁晓峰及其配偶、张大勇 及其配偶、王海龙向北京海淀科技企业融资担保有限公司提供无限连带责任保 证担保。公司授权梁晓峰代表公司签署相关合同,并办理具有强制执行效力的 公证。 本次交易具体细节以最终签订合同为准。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容涉及关联交易,关联董事梁晓峰及配偶、张大勇及其配偶、王海龙为公司融资提供反担保。根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,挂牌公司单方面获得利益的交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于办理专利质押担保的议案》
1.议案内容:
为满足公司经营过程中的资金需求,公司拟向中国银行北京中银大厦支行 申请贷款人民币 500 万元, 并委托北京海淀科技企业融资担保有限公司提供 连带责任保证担保。公司拟以名下的发明专利向北京海淀科技企业融资担保有 限公司提供质押担保,专利名称:基于低代码业务系统的计算机系统,专利号: ZL2023 1 1550022.0。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
公告编号:2024-003
三、备查文件目录
《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第八次会议决议》
北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2024 年 4 月 10 日
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