公告日期:2023-09-07
公告编号:2023-021
证券代码:872112 证券简称:祝融科技 主办券商:开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 9 月 7 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 25 日以邮件方式发出
5.会议主持人:梁晓峰
6.会议列席人员:监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相 关规定,所做决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟注销控股子公司的议案》
1.议案内容:
根据公司经营发展需要,为优化公司资产结构,降低投资风险,提升管理
公告编号:2023-021
运营效率,公司拟注销控股子公司青岛祝融视觉科技有限公司。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京祝融视觉科技股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 7 日
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