公告日期:2023-04-24
公告编号:2023-008
证券代码:872112 证券简称:祝融科技 主办券商:开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届董事会第十八次会议于 2023年 4 月 24 日审议并通过:
提名梁晓峰先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 3,780,956 股,占公司股本的 31.4724%,不是失信联合惩戒对象。
提名张大勇先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,390,533 股,占公司股本的 19.8986%,不是失信联合惩戒对象。
提名王海龙先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 2,390,533 股,占公司股本的 19.8986%,不是失信联合惩戒对象。
提名李新宇先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东
大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,938 股,占公司股本的 1.4062%,不是失信联合惩戒对象。
提名龙盘先生为公司董事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,938 股,占公司股本的 1.4062%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
公告编号:2023-008
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第二届监事会第八次会议于 2023 年4 月 24 日审议并通过:
提名黎明先生为公司监事,任职期限 3 年,本次换届尚需提交 2022 年年度股东大
会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 168,938 股,占公司股本的 1.4062%,不是失信联合惩戒对象。
(三)职工代表监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2023 年第一次职工代表大会于 2023
年 4 月 24 日审议并通过:
选举杨华先生为公司职工代表监事,任职期限 3,自 2023 年 4 月 24 日起生效。上
述选举人员持有公司股份 84,604 股,占公司股本的 0.7042%,不是失信联合惩戒对象。
选举胡日查先生为公司职工代表监事,任职期限 3,自 2023 年 4 月 24 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 67,575 股,占公司股本的 0.5625%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次董事会、监事会期满换届符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,符合公 司 正常经营发展需要,不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
公告编号:2023-008
(一)《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议》
(二)《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》
(三)《北京祝融视觉科技股份有限公司 2023 年第一次职工代表大会议决议》
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