公告日期:2021-08-17
公告编号:2021-024
证券代码:872112 证券简称:祝融科技 主办券商:开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司
第二届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 8 月 16 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 8 月 6 日以邮件方式发出
5.会议主持人:梁晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 4 人。
董事龙盘因工作原因缺席,委托董事李新宇代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于申请融资的议案》
1.议案内容:
公司拟向交通银行股份有限公司北京市分行申请融资(包括但不限于综合
公告编号:2021-024
授信、流动资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等)贰佰万元人民币,授 信期限一年,循环使用,无宽限期,作为反担保,公司实际控制人梁晓峰提供 无限连带责任保证担保。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案内容涉及关联交易,关联董事梁晓峰为公司融资提供反担保。根据 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》,挂牌公司单方面获得利益 的交易,可以免予按照关联交易的方式进行审议,故无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》
北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2021 年 8 月 17 日
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