公告日期:2021-06-15
公告编号:2021-019
证券代码:872112 证券简称:祝融科技 主办券商:开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 6 月 15 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 6 月 4 日以邮件方式发出
5.会议主持人:梁晓峰
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公 司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议《关于公司购买股权资产的议案》
1.议案内容:
公司拟与控股子公司北京快展云科技有限公司签订《股份转让协议书》, 公司拟以 0 元的价格购买其持有的青岛祝融视觉科技有限公司 11%的股份(对
公告编号:2021-019
应认缴出资 11 万元,实缴出资 0 元)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事梁晓峰、王海龙、张大勇需回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(二)审议《关于控股子公司出售股权的议案》
1.议案内容:
控股子公司北京快展云科技有限公司拟与本公司、青岛融谊兄弟企业管理 中心(有限合伙)签订《股份转让协议书》,拟将其持有的青岛祝融视觉科技有
限公司 11%的股份(对应认缴出资 11 万元,实缴出资 0 元)以 0 元的价格转让
给本公司,拟将其持有的青岛祝融视觉科技有限公司 14%的股份(对应认缴出
资 14 万元,实缴出资 0 元)以 0 元价格转让给青岛融谊兄弟企业管理中心(有
限合伙)。
2.回避表决情况
本议案涉及关联交易,关联董事梁晓峰、王海龙、张大勇需回避表决。3.议案表决结果:
因非关联董事不足半数,本议案直接提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于提请召开 2021 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容:
董事会提请公司于 2021 年 6 月 30 日召开 2021 年第二次临时股东大会。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
公告编号:2021-019
《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
北京祝融视觉科技股份有限公司
董事会
2021 年 6 月 15 日
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