公告日期:2021-05-24
公告编号:2021-011
证券代码:872112 证券简称:祝融科技 主办券商:开源证券
北京祝融视觉科技股份有限公司
关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》的有关规定。会议召开不需要相关部门批准或履行必要的程序。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2021 年 6 月 8 日 10:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
公告编号:2021-011
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 872112 祝融科技 2021 年 5 月 31 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司转让全资子公司股份的议案》
公司拟与海南融谊数孪管理中心(有限合伙),天津奔狸企业管理咨询有 限公司签订《股份转让协议书》,公司拟将持有的全资子公司北京祝融数字孪
生科技有限公司 25%的股份(对应认缴出资 227.25 万元人民币,实缴出资 0
元)以 0 元的价格转让给海南融谊数孪企业管理中心(有限合伙),拟将持有 的全资子公司北京祝融数字孪生科技有限公司 5%的股份(对应认缴出资 45.45
万元人民币,实缴出资 0 元)以 0 元的价格转让给天津奔狸企业管理咨询有限
公司。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股东回避表决议案,议案序号为(一);
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;
2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印 件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、持股凭证、股东账户卡和代理人本人 身份证;
公告编号:2021-011
3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、法 定代表人身份证明书、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡 和持股凭证;委托他人出席股东大会,受托人需持授权委托书、加盖法人单位 印章的单位营业执照复印件及本人身份证;
4、办理登记手续,可用信函、传真或现场方式登记,但公司不接受电话登 记。
(二)登记时间:2021 年 6 月 8 日 9:00-10:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:
联系地址:北京市朝阳区酒仙桥路 10 号恒通商务园 B18B 座 4 层
邮编:100015
联系人:姜兴
联系电话:84568701-8007
传真:84568701-8010
(二)会议费用:与会股东所有费用自理
五、备查文件目录
《北京祝融视觉科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》
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