光隆能源:关于召开2023年年度股东大会通知公告
光隆能源资讯
2024-04-26 16:20:14
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公告日期:2024-04-26


公告编号:2024-018

证券代码:872109 证券简称:光隆能源 主办券商:国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。
(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明

本次股东大会的召开符合《公司法》等法律、法规《公司章程》的规定。(四)会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

(五)会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间:2024 年 5 月 16 日 9:00。

(六)出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见

公告编号:2024-018

下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872109 光隆能源 2024 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师(杭州)律师事务所潘远彬律师
(七)会议地点

浙江光隆能源科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司 2023 年年度报告及年度摘要》

详见公司于2024年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告》以及《浙江光隆能源科技股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。
(二)审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年度,公司董事会按照《公司章程》的规定,根据经营发展需要,共召开董事会 13 次,有效地发挥了董事会的决策作用,全面有效地执行了股东大会的各项决议。
(三)审议《关于公司 2023 年度监事会工作报告》

2023 年度,公司监事会的会议情况,对公司依法运作、财务状况等方面的意见。


公告编号:2024-018

(四)审议《关于公司 2023 年度财务决算报告》

2023 年公司全体员工紧紧围绕董事会确定的经营目标,忠实勤勉执行公司
年度经营战略,努力达成 2023 年度确定的经营目标。截止 2023 年 12 月 31 日,
主要财务指标情况。
(五)审议《关于公司 2024 年度财务预算报告》

结合公司 2023 年的实际经营情况和 2024 年度经营计划,对 2024 年财务的
预算情况及确保完成采取的措施。
(六)审议《关于 2023 年度利润分配方案的议案》

为保障公司生产经营的正常运行,增强抵御风险的能力,从公司实际出发,拟 2023 年度不进行利润分配,也不进行资本公积转增股本。
(七)审议《关于预计 2024 年日常性关联交易的议案》

详见公司于 2024 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台
《http://www.neeq.com.cn》发布的公告(公告编号 2024-019)。

议案涉及关联股东回避表决,应回避表决的关联股东名称为朱金浩、朱兵、周王松。
(八)审议《关于公司聘请 2024 年度审计机构的议案》

拟续聘天健会计事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度外部审计机构。上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案存在关联股……
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