光隆能源:第五届董事会第十四次会议决议公告
光隆能源资讯
2023-10-11 15:33:20
  • 点赞
  • 评论
  •   ♥  收藏
  • A
    分享到:

公告日期:2023-10-11


公告编号:2023-052

证券代码:872109 证券简称:光隆能源 主办券商:国信证券
浙江光隆能源科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 10 月 11 日

2.会议召开地点:浙江光隆能源科技股份有限公司

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 10 月 6 日以电话方式发出
5.会议主持人:董事长朱金浩先生

6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明:

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《浙江光隆能源科技股份有限公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于全资子公司海宁天隆新能源有限公司分立的议案》
1.议案内容:

因经营管理需要,公司拟将全资子公司海宁天隆新能源有限公司(以下简称“天隆新能源”)派生分立为天隆新能源和海宁欣隆新能源有限公司(以下简称

公告编号:2023-052

“欣隆新能源”)(暂定名,以工商行政管理局登记为准,下同)。派生分立后,天隆新能源和欣隆新能源均为公司的全资子公司。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于全资子公司桐乡天茂新能源有限公司分立的议案》
1.议案内容:

因经营管理需要,公司拟将全资子公司桐乡天茂新能源有限公司(以下简称“天茂新能源”)派生分立为天茂新能源和桐乡欣茂新能源有限公司(以下简称“欣茂新能源”)(暂定名,以工商行政管理局登记为准,下同)。派生分立后,天茂新能源和欣茂新能源均为公司的全资子公司。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江光隆能源科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

浙江光隆能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 10 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。

郑重声明:用户在财富号/股吧/博客等社区发表的所有信息(包括但不限于文字、视频、音频、数据及图表)仅代表个人观点,与本网站立场无关,不对您构成任何投资建议,据此操作风险自担。请勿相信代客理财、免费荐股和炒股培训等宣传内容,远离非法证券活动。请勿添加发言用户的手机号码、公众号、微博、微信及QQ等信息,谨防上当受骗!
信息网络传播视听节目许可证:0908328号 经营证券期货业务许可证编号:913101046312860336 违法和不良信息举报:021-61278686 举报邮箱:jubao@eastmoney.com
沪ICP证:沪B2-20070217 网站备案号:沪ICP备05006054号-11 沪公网安备 31010402000120号 版权所有:东方财富网 意见与建议:4000300059/952500