公告日期:2019-01-22
公告编号: 2019-002
证券代码: 872096 证券简称: 叠石桥 主办券商: 渤海证券
叠石桥国际家纺城股份有限公司
2019 年第一次临时股东大会决议公告
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间: 2019 年 1 月 18 日
2.会议召开地点: 公司会议室
3.会议召开方式: 现场会议方式
4.会议召集人: 董事会
5.会议主持人: 朱家伶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范
性文件和公司章程的规定。
(二) 会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份
总数 51,800,000 股,占公司有表决权股份总数的 100.00%。
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
公告编号: 2019-002
二、 议案审议情况
(一) 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌的议案》
1.议案内容:
根据公司业务发展及长期战略规划需要,为了更好地进行经营
管理,有效降低运营成本,提升经营效能,进一步拓展优势竞争力,
经公司慎重考虑,决定拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌, 具体内容详见《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份
转让系统终止挂牌的提示性公告》(公告编号: 2018-031)。
2.议案表决结果:
同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二) 审议通过 《 关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统
终止挂牌对异议股东权益保护措施的议案》
1.议案内容:
为充分保护可能存在的异议股东(异议股东包括未参加本次审议
终止挂牌事项股东大会的股东和已参加本次股东大会但未投赞成票
的股东)的合法权益,公司控股股东、实际控制人及其一致行动人承
诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,愿意对异议股东持有的公司
公告编号: 2019-002
股份进行回购,回购价格不低于异议股东取得公司股份时的成本价
格,具体价格以双方协商确定为准。具体如下:
(一)回购对象需同时满足如下条件:
1.在公司 2019 年第一次临时股东大会的股权登记日登记在册
的股东;
2.未参加股东大会或参加股东大会未投赞成票的股东;
3.在回购有效期限内向公司发出书面(含邮件)通知,要求回
购其股份的股东;
4.未损害公司利益的股东;
5.自公司披露终止挂牌相关提示性公告首日至公司股票因本次
终止挂牌事项暂停转让期间,不存在股票异常转让交易、恶意拉抬股
价等投机行为;
6.不存在因公司终止挂牌或本次股份回购事宜与公司发生诉讼、
仲裁、执行等情形或该情形尚未终结;
7.所持公司股份不存在质押、司法冻结等限制自由交易的情况。
(二)回购价格拟不低于异议股东取得该部分股份时的成本价格,
具体回购价格及回购方式由双方协商确定。
(三)异议股东申报股份回购期限为自公司本次终止挂牌议案经
公司股东大会审议通过之日起 10 个工作日内,异议股东需在此期限
内向公司提交股份回购申请。上述期限内未向公司申报回购事项的异
议股东视为同意继续持有公司股份,公司控股股东、实际控制人及其
一致行动人将不再承担回购义务。
公告编号: 2019-002
具体内容详见《 关于拟申请公司股票终止挂牌对异议股东权益保
护措施的公告》(公告编号: 2018-032)
2.议案表决结果:
同意股数 51,800,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;
弃权股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三) 审议通过 《 关于提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌事宜的议案》
1.议案内容:
公司拟申请股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌,为确保
相关工作顺利进行,提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股
票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权事项包括
但不限于:
( 1)向全国中小企业股份转让系统提交申请文件;
……
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