公告日期：2018-12-11

公告编号：2018-028
证券代码：872096 证券简称：叠石桥 主办券商：渤海证券

叠石桥国际家纺城股份有限公司

2018年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2018年12月7日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场会议方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：朱家伶
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数51,800,000股，占公司有表决权股份总数的100.00%。


公告编号：2018-028
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于修改公司章程的议案》
1.议案内容：

根据关于挂牌公司章程相关注意事项的通知要求，挂牌公司章程有关股东大会通知方式不包括“公告”形式的，需要修订公司章程，加入该通知方式；以及对公司章程中关联交易的相关事项进行了修订。具体内容详见公司在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号2018-026)。
2.议案表决结果：

同意股数51,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（二） 审议通过《关于修改公司关联交易管理制度的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，现拟对公司关联交易管理制度进行修订。具体内容详见《叠石桥国际家纺城股份有限公司关联交易管理制度》修订稿（公告编号2018-027）。
2.议案表决结果：

同意股数51,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的

公告编号：2018-028
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
（三） 审议通过《关于变更公司注册地址并修改<公司章程>的议案》1.议案内容：

因实际经营需要，原公司注册地址为：中国江苏海门叠石桥，拟变更为：中国江苏海门市三星镇纺都大道188号（具体以变更工商登记为准）。《公司章程》第四条内容将做相应修改。具体内容详见公司在全国中小股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于变更注册地址及修订<公司章程>的公告》(公告编号2018-026)。2.议案表决结果：

同意股数51,800,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、 备查文件目录
《叠石桥国际家纺城股份有限公司2018年第三次临时股东大会决议》

公告编号：2018-028
叠石桥国际家纺城股份有限公司
董事会
2018年12月11日

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