公告日期：2018-08-29

公告编号：2018-022

证券代码：872096 证券简称：叠石桥 主办券商：渤海证券

叠石桥国际家纺城股份有限公司

关于召开2018年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年9月20日10点。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年9月17日，股权登记日下午收市时在

公告编号：2018-022

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司010会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于追认关联交易的议案》

本次关联交易是偶发性关联交易。

（1）为满足公司正常经营发展的短期资金需求，江苏赛城国际集团有限公司（以下简称“赛城国际”）为公司提供无偿借款，借款金额为10,000,000.00元；赛城国际为子公司江苏省苏中农副产品交易中心有限公司（以下简称“子公司”、“农副中心”）提供无偿借款，借款金额为5,000,000.00元；南通市三星房地产开发有限公司为公司提供无偿借款，借款金额为2,000,000.00元。上述关联交易未约定借款期限及利息，未签署协议。

截止2018年8月6日，上述款项均已还清。

（2）公司子公司农副中心将其二期相关建设项目发包给南通三星建筑有限公司（以下简称“三星建筑”）承建，农副中心预付给三星建筑相关工程款项89,040,992.06元。
三、 会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加

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盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件，股东账户卡。
（二）登记时间：2018年9月20日09点30分-10点00分。
（三）登记地点：中国江苏海门叠石桥国际家纺城股份有限公司010会议室。四、 其他
（一）会议联系方式：

联系人：刘兴为

联系地址：中国江苏海门叠石桥大岛路88号

联系电话：17851739111

传真：0513-82350586

邮政编码：226100
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
（三）临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。
五、 备查文件目录
（一）《叠石桥国际家纺城股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

叠石桥国际家纺城股份有限公司
董事会

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