公告日期：2018-04-26

证券代码：872096 证券简称：叠石桥 主办券商：渤海证券



叠石桥国际家纺城股份有限公司



2017年度股东大会通知公告



本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。



一、会议召开基本情况



（一）股东大会届次



本次会议为2017年度股东大会。



（二）召集人



本次股东大会的召集人为董事会。



（三）会议召开的合法性、合规性



本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。



（四）会议召开日期和时间



开始时间： 2018年5月31日10点



结束时间： 2018年5月31日12点



（五）会议召开方式：本次会议采用现场方式召开。



（六）出席对象



1、股权登记日持有公司股份的股东。



本次股东大会的股权登记日为2018年5月25日。股权登记日下



午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。



2、本公司董事、监事、高级管理人员、信息披露事务负责人及公司聘请的见证律师。



（七）会议地点：公司会议室。



二、会议审议事项



1.《2017年度董事会工作报告》



2.《2017年度监事会工作报告》



3.《2017年度财务决算报告》



4.《2018年度财务预算报告》



5.《2017年度利润分配方案的议案》



6.《关于聘请公司2018年度审计机构的议案》



7.《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》



8.《关于公司对外借款的议案》



三、会议登记方法



（一）登记方式



1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；



2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；



3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；



4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。



（二）登记时间: 2018年5月31日9点30分



（三）登记地点



叠石桥国际家纺城股份有限公司会议室



四、其他



（一）会议联系方式



联系人：刘兴为



联系地址：中国江苏海门叠石桥大岛路88号



联系电话：17851739111



传真：0513-82350586



邮政编码：226100



（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。



（三）临时提案



临时提案请于会议召开十天前提交。



五、备查文件目录



《叠石桥国际家纺城股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》



叠石桥国际家纺城股份有限公司



董事会



2018年4月26日




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