公告日期：2017-09-13

公告编号： 2017-008

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证券代码： 872096 证券简称： 叠石桥 主办券商： 渤海证券

叠石桥国际家纺城股份有限公司

2017 年第二次临时股东大会通知公告

一、 会议召开基本情况

（一） 股东大会届次

本次会议为 2017 年第二次临时股东大会

（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司

章程》的规定。

（四） 会议召开日期和时间

开始时间： 2017 年 9 月 28 日下午 14 点

结束时间： 2017 年 9 月 28 日下午 16 点

（五） 会议召开方式： 本次会议采用现场方式召开。

（六） 出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带法律责任。

公告编号： 2017-008

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本次股东大会的股权登记日为 2017 年 9 月 22 日。股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会

(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证

券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、

参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

2、 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

（七） 会议地点： 叠石桥国际家纺城股份有限公司会议室。

二、 会议审议事项

（一） 审议通过《 关于审议关联交易事项的议案》

三、 会议登记方法

（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份

证（复印件）、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人

身份证；

3、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身

份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；

4、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身

份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营

业执照复印件，股东账户卡。

（二） 登记时间:2017 年 9 月 28 日 13 点 30 分

（三） 登记地点

公告编号： 2017-008

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中国江苏海门叠石桥国际家纺城股份有限公司会议室。

四、 其他

（一） 会议联系方式

联系人： 叶平

联系地址： 中国江苏海门叠石桥

联系电话： 13306287906

传真： 0513-82350586

邮政编码： 226100

（二） 会议费用： 与会股东交通费、食宿等费用自理。

（三） 临时提案

临时提案请于会议召开十天前提交。

五、 备查文件目录

《 叠石桥国际家纺城股份有限公司第一届董事会第七次会议决

议》

叠石桥国际家纺城股份有限公司

董事会

2017 年 9 月 13 日


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