公告日期：2024-05-24

证券代码：872085 证券简称：群星明 主办券商：长江承销保荐
武汉群星明供应链管理股份有限公司

2023 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 22 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：蒋鑫
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数22,684,050 股，占公司有表决权股份总数的 58.12%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 4 人，董事吴建林因故缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事郭家康、谢诚因故缺席；


3.公司董事会秘书列席会议；

4．公司高级管理人员蒋鑫、袁军、邹翔、李甜列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

由董事长蒋鑫代表董事会汇报 2023 年度董事会工作情况。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,684,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《2023 年度财务决算报告》
1.议案内容：

将公司 2023 年度财务决算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,684,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《2024 年度财务预算报告》
1.议案内容：

将公司 2024 年度财务预算报告予以汇报。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,684,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（四）审议通过《2023 年年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：

公司 2023 年年度报告及年度报告摘要。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,684,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（五）审议通过《关于续聘永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年
度审计机构》
1.议案内容：

永拓会计事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具相关专业报告，且报告内容客观、公正。公司拟继续聘请永拓会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年年度审计机构。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,684,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无

（六）审议通过《2023 年年度权益分派预案》
1.议案内容：

结合公司业务发展对资金需求等因素的考虑，2024 年公司需要足够的资金储备迎接市场挑战，应对经济下行的环境，实现公司的发展。因此，公司 2023年度拟不进行利润分配。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 22,684,050 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避……
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