公告日期：2020-09-09

青岛火柴盒智能系统股份有限公司

收购报告书



挂牌公司名称：青岛火柴盒智能系统股份有限公司

挂牌地点：全国中小企业股份转让系统

股票简称：火柴盒

股票代码：872084

收购人：青岛薇诺娜庄园葡萄酒业有限公司

住所：山东省青岛市即墨区田横镇丰城中心社区栲栳村



二零二零年九月





收购人声明



一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司收购管理办法》、《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 5 号—权益变动报告书、收购报告书和要约收购报告书》及其他相关法律法规及部门规章的有关规定编写。



二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在公众公司拥有权益的股份。截至本报告书出具之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在公众公司拥有权益。



三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。收购人将依法履行本次收购相关的信息披露义务。



四、本次收购是根据本报告书所载明资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书作出任何解释和说明。



五、收购人承诺本报告书不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。





目 录





收购人声明 ...... 1

目 录...... 2

释 义...... 4

第一章 收购人介绍 ...... 5



一、收购人基本情况 ...... 5



二、收购人的股权结构、控股股东及实际控制人情况 ...... 5

三 、收购人控股股东、实际控制人所控制的核心企业及核心业务情况 ... 6



四、收购人董事、监事、高级管理人员的基本情况 ...... 7

五、收购人及其董事、监事、高级管理人员在最近两年所受处罚及涉及诉讼、



仲裁情况 ...... 7

六、收购人及其实际控制人、法定代表人、现任董事、监事和高级管理人员



是否被列入失信联合惩戒对象情况 ...... 8



七、收购人资格 ...... 8



八、收购人与火柴盒之间的关联关系 ...... 8



九、收购人最近两年财务情况 ...... 9

第二章 本次收购基本情况 ...... 14



一、本次收购的方式、资金来源及支付方式 ...... 14



二、本次收购前后公众公司权益变动情况 ...... 14



三、本次收购的授权和批准情况 ...... 15



四、本次收购相关股份的权利限制 ...... 15



五、本次收购涉及的相关协议及其主要内容 ...... 16



六、本次收购的过渡期安排 ...... 18

七、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生之日前 6 个



月内买卖公众公司股票的情况 ...... 19

八、收购人及其董事、监事、高级管理人员在本次收购事实发生之日前 24 个



月内与公众公司发生交易的情况 ...... 19

第三章 本次收购目的及后续计划 ...... 21



一、本次收购的目的 ...... 21





二、本次收购的后续计划 ...... 21

第四章 本次收购对公众公司的影响 ...... 24



一、本次收购对公众公司控股股东和实际控制人的影响 ...... 24



二、本次收购对公众公司独立性的影响 ...... 24



三、本次收购对公众公司盈利能力的影响 ...... 24



四、本次收购对公众公司关联交易的影响及规范措施 ...... 24



五、本次收购对公众公司同业竞争的影响及规范措施 ...... 25

第五章 公开承诺事项及约束措施 ...... 26



一、收购人关于本次收购行为所作出的公开承诺事项 ...... 26



二、收购人未能履行承诺事项时的约束措施 ...... 27

第六章 其他重要事项 ...... 29

第七章 参与本次收购的相关中介机构 ...... 30



一、本次收购相关中介机构基本情况 ...... 30

二、中介机构与收购人、被收购人及本次收购行为之间的关联关系 ..... 30

第八章 相关声明 ...... 3……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。