公告日期：2020-07-27

公告编号：2020-044

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
青岛火柴盒智能系统股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 7 月 25 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长桑汶成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开及审议程序符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及相关规范性文件的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数5,200,000 股，占公司有表决权股份总数的 86.50%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；


公告编号：2020-044

公司总经理、财务负责人等高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名刘佳女士为公司董事》议案
1.议案内容：

原董事李焱先生因个人原因提请辞去公司董事职务。根据《公司法》 和《公司章程》有关规定，李焱先生辞职后会导致公司董事会人数低于法定最低人数。为进一步规范公司治理，提名刘佳女士为公司第二届董事会董事候选人，任职期限至本届董事会任期届满止，自股东大会决议之日起生效。

刘佳，女。1990 年 1 月出生，汉族，中国国籍，无境外永久居留权。2012
年 8 月至 2014 年 12 月，在青岛海大科技培训学校任办公室助理；2015 年 1
月至 2016 年 4 月，在青岛海大国际教育中心服务有限公司任培训经理；2016
年 5 月至 2018 年 4 月，自由职业；2018 年 5 月至 2018 年 12 月任青岛佳
视时代影视传媒有限公司行政经理；2019 年 1 月至今，任青岛北合投资管理集团有限公司人事经理。
2.议案表决结果：

同意股数 5,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情形。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

刘佳 董事 任职 2020 年 7 月 2020 年第四次临 审议通过

25 日 时股东大会

李焱 董事 离职 2020 年 7 月 2020 年第四次临 审议通过

25 日 时股东大会


公告编号：2020-044

四、备查文件目录
1、青岛火柴盒智能系统股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会通知
2、青岛火柴盒智能系统股份有限公司 2020 年第四次临时股东大会决议

青岛火柴盒智能系统股份有限公司
董事会
2020 年 7 月 27 日

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