公告日期：2020-04-21

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及全国 中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

第五条 公司住所：秦皇岛市经济技术开发区 第五条 公司住所：中国（山东）自由贸易试
碧水园 5-2-2 号 验区青岛片前湾保税港区汉城路24号建青一
号办公楼四楼 8442 室（B）

第十三条 公司的经营范围为：计算机软硬 第十三条 公司的经营范围为：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术 件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、 转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医 电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技 药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机 术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图 网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计； 文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理； 数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展 企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销 示服务；商务信息咨询；通讯器材的销
售；互联网信息服务**（依法须经批准 售；批发兼零售预包装食品；互联网信的项目，经相关部门批准后方可开展经 息服务**（依法须经批准的项目，经相
营活动）。 关部门批准后方可开展经营活动）。

第四十二条 公司下列对外担保行为，应当经 第四十二条 公司提供担保的，应当提董事会审议通过后提交股东大会审议通过。 交公司董事会审议；公司下列对外担保
行为，应当经董事会审议通过后提交股
东大会审议通过。

第五十六条 增加一款：

股权登记日与会议日期之间的间隔不
得多于 7 个交易日，且应当晚于公告的
披露时间。股权登记日一旦确定，不得
变更。

第七十八条 公司持有的本公司股份没 第七十八条 公司及控股子公司持有的有表决权，且该部分股份不计入出席股 本公司股份没有表决权，且该部分股份
东大会表决权的股份总数。 不计入出席股东大会表决权的股份总
数。

同一表决权只能选择现场、网络或其他
表决方式中的一种。

第七十九条 股东大会审议有关关联交 第七十九条 股东大会审议有关关联交易事项时，关联股东不应当参与投票表 易事项时，关联股东不应当参与投票表决，其所代表的有表决权的股份数不计 决，其所代表的有表决权的股份数不计
入有效表决总数。 入有效表决总数。全体股东均为关联方
的除外。

第八十三条 股东大会应对所有提案进 第八十三条 股东大会应对所有提案进行逐项表决，对同一事项有不同提案 行逐项表决，对同一事项有不同提案的，应按提案提出的时间顺序进行表 的，应按提案提出的时间顺序进行表决。除因不可抗力等特殊原因导致股东 决，股东在股东大会上不得对同一事项大会中止或不能作出决议外，股东大会 不同的提案同时投同……
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