公告日期：2020-04-17

公告编号：2020-015

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司董事辞职公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、辞职董监高的基本情况
（一）基本情况

本公司董事会于 2020 年 4 月 16 日收到董事沈鹤先生递交的辞职报告，自股东大会
选举产生新任董事之日起辞职生效。上述辞职人员持有公司股份 811,500 股，占公司股本的 13.50%，不是失信联合惩戒对象，辞职后不再担任公司其它职务。

本次辞职董监高是否涉及董秘变动：□是 √否
（二）辞职原因

沈鹤先生因个人原因辞去董事职务。
二、上述人员的辞职对公司产生的影响
（一）本次辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人
数低于法定最低人数

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，沈鹤先生的辞职将在公司股东大会选举出新任董事之日起生效，在新任董事就任以前，沈鹤先生仍应按照相关法律、法规及《公司章程》的规定继续履行董事职责。公司将尽快召开董事会及股东大会审议选举新的董事。
（二）对公司生产、经营上的影响


公告编号：2020-015

沈鹤先生的辞职不会对公司生产、经营等方面产生不利影响。
三、备查文件

沈鹤先生的辞职报告。

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司
董事会
2020 年 4 月 17 日

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