公告日期：2020-02-14

公告编号：2020-004

证券代码：872084 证券简称：火柴盒主办券商：万和证券

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 29 日上午 10 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象


公告编号：2020-004

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 26 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《拟变更注册地址并修订公司章程》议案

公司拟变更注册地址并修订公司章程：由于经营需要，公司拟将注册地址变更为“秦皇岛市经济技术开发区碧水园 5-2-2 号”，并修改公司章程中相应内容。（二）审议《关于追认公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

截至 2018 年 12 月 31 日，秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称
“公司”）经审计合并报表未分配利润-2,076,115.16 元，未弥补亏损-2,076,115.16 元，实收股本 6,011,500.00 元，公司未弥补亏损金额达实收股本总额三分之一。

按照《公司法》相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本三分之一时需召开临时股东大会予以确认，由于公司在该事项发生时未召开相关会议，因此提请公司 2020 年第一次临时股东大会予以追认。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。


公告编号：2020-004

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 29 日上午 9 时

（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议室四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王凤月联系电话：0335-8063477联系地址：秦皇
岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
（三）临时提案

临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 14 日

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