公告日期：2019-12-12

公告编号：2019-030

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

关于召开 2019 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《公司章程》中的相关规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2019 年 12 月 27 日上午 10 时。

预计会期 1 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2019 年 12 月 23 日，股权登记日下午收市时
在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证

公告编号：2019-030

券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《股东向公司提供借款暨关联交易公告的议案》议案

为支持公司发展，公司股东向秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司（以下简称“公司”）提供不超过人民币 400 万元的借款额度，公司可在 6 个月内根据实际需要提取和使用上述借款，单笔借款期限自提款之日起不超过 12 个月。公司可选择分批提款、提前还本付息，并按《借款协议》约定的利率标准及借款实际使用期限支付利息。合同项下借款年利率为 4%，自实际提款日起计息。MSTechnology Inc.为上述借款提供连带责任的保证担保。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。

2、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人身份证复印件、证券账户卡、持股凭证办理登记。

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2019 年 12 月 27 日上午 9 时-10 时

（三）登记地点：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号公司会议
室


公告编号：2019-030

四、其他

（一）会议联系方式：联系人：王凤月 联系电话：0335-8063477 联
系地址：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路 1-1 号
（二）会议费用：与会股东住宿、餐饮及交通费自理。
（三）临时提案
临时提案请于本次股东大会召开前 10 天提交。
五、备查文件目录
《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第六次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 12 日

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