公告日期：2019-07-08

公告编号：2019-021

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月6日
2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年7月3日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长桑汶成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于对境外子公司MS公司增资》的议案
1.议案内容：

为了扩大海外市场，增加海外市场推广的力度，审议通过对加拿大全资子公司MSTECHNOLOGYINC.(即MS技术有限公司)增加投资100,000.00美元。


公告编号：2019-021

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司
董事会
2019年7月8日

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