公告日期：2019-05-16

公告编号：2019-017

证券代码：872084 证券简称：火柴盒 主办券商：万和证券
秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司

第二届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年5月16日
2.会议召开地点：秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场+通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年5月10日以书面方式发出
5.会议主持人：桑汶成先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《设立子公司》议案
1.议案内容：

公司拟设立全资子公司。

公司名称：秦皇岛又诚软件有限公司


公告编号：2019-017

注册地址：秦皇岛市经济技术开发区碧水园小区娄山路1-1号

注册资本：100万元

经营范围：计算机软硬件开发、制造及销售、技术咨询、技术转让；货物及技术的进出口；计算机、电子产品、多媒体技术、生物技术、医药技术、汽车制造技术的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；计算机网络工程；电脑网络软件开发；电脑图文设计、制作、喷绘；包装盒的设计；数码摄影服务；计算机数码影像处理；企业形象策划；市场营销策划；展览展示服务；商务信息咨询；通讯器材的销售；互联网信息服务**（公司名称及经营范围以工商行政管理机关核定的最终结果为准）
2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司第二届董事会第二次会议决议》

秦皇岛火柴盒科技开发股份有限公司
董事会
2019年5月16日

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