公告日期：2020-06-01

证券代码：872083 证券简称：昱祥股份 主办券商：中信建投
河南昱祥再生资源利用股份有限公司章程

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

目 录


第一章 总 则...... 2
第二章 经营宗旨和范围 ...... 3
第三章 股 份...... 3

第一节 股份发行 ...... 3

第二节 股份增减和回购...... 4

第三节 股份转让 ...... 5
第四章 股东和股东大会 ...... 6

第一节 股 东...... 6

第二节 股东大会的一般规定...... 9

第三节 股东大会的召集......11

第四节 股东大会的提案与通知...... 12

第五节 股东大会的召开...... 13

第六节 股东大会的表决和决议...... 16
第五章 董事会...... 19

第一节 董事...... 19

第二节 董事会...... 22
第六章 总经理及其他高级管理人员...... 26
第七章 监事会...... 28

第一节 监事...... 28

第二节 监事会...... 29
第八章 信息披露与投资者关系管理...... 31

第一节 信息披露 ...... 31

第二节 投资者关系管理...... 31
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 32

第一节 财务会计制度...... 32

第二节 内部审计 ...... 33

第三节 会计师事务所的聘任...... 34
第十章 通知与公告...... 34

第一节 通知...... 34

第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 35

第一节 合并、分立、增资和减资...... 35

第二节 解散和清算 ...... 36
第十二章 修改章程...... 38
第十三章 争议解决...... 38
第十四章 附则...... 38

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据
《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》（以下简称“《业务规则》”）、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》（以下简称“《信息披露细则》”）、《非上市公众公司监督管理办法》、《非上市公众公司监管指引第 3 号》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称《治理规则》）等有关法律、行政法规和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律法规的规定，由郑州弓长昱祥电子产
品有限公司以整体变更方式发起设立，在郑州市工商行政管理局注册登记并取得营业执照。

第三条 公司注册名称：河南昱祥再生资源利用股份有限公司。

第四条 公司住所：郑州市中原区机械制造（加工）产业园新田大道北段

第五条 公司注册资本为人民币 30,000,000.00 元。

第六条 公司为永久存续的股份有限公司。

第七条 公司董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，
公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、
股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务
负责人及其他董事会确定的其他人员等。


第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：公司始终坚持以科技、环保、资源为企业宗旨，坚
持创新、敬业、和谐、奉献的企业精神，坚持诚信为本、合作共赢的经营理念，坚持科学化、规范化、精细化的管理理念，坚持减量化、资源化、无害化的质量方针，始终坚持效益优先、夯实基础、强力发展、做大做强的发展理念，坚持追求品质卓越、……
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