公告日期：2020-05-25

公告编号：2020-023

证券代码：872083 证券简称：昱祥股份 主办券商：中信建投
河南昱祥再生资源利用股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 16 日上午 10:00。

（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。


公告编号：2020-023

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872083 昱祥股份 2020 年 6 月 9 日

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订<股东大会议事规则>公告》（公告编号：2020-020）。
（二）审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订<董事会议事规则>公告》（公告编号：2020-021）。
（三）审议《关于修订<监事会议事规则>的议案》

议案内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于修订<监事会议事规则>公告》（公告编号：2020-022）。


公告编号：2020-023

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在累积投票议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

2、法人股东的股东代表凭法人持股凭证、法人证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、加盖法人单位公章的营业执照复印件、股东代表的身份证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人持股凭证、委托人证券账户卡、委托人身份证复印件办理登记；

4、办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话登记。

（二）登记时间：2020 年 6 月 16 日上午 8:30~10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：。

联系人：张怀杰

电话：0371-63253138

传真：0371-67199303

地址：郑州市中原区中原西路新田大道北段

邮编：450042
（二）会议费用：与会股东费用自理。


公……
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