公告日期：2020-04-29

证券代码：872083 证券简称：昱祥股份 主办券商：中信建投
河南昱祥再生资源利用股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 29 日上午 10:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。


股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 872083 昱祥股份 2020 年 5 月 25 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的河南文丰律师事务所唐建科、于中威律师。
（七）会议地点

公司会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及摘要》

详见公司2020年4月29日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）上披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号为 2019-008）、《2019 年年度报告》（公告编号为 2020-009）。
（二）审议《公司 2019 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2019 年度董事会工作情况及 2020 年工作规划予以汇报，股东会将予以审议。
（三）审议《公司 2019 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2019 年度监事会工作情况及 2020 年工作规划予以汇报，请股东会予以审议。

（四）审议《公司 2019 年度财务决算报告》

对公司 2019 年度预算执行情况、财务决算情况、主要财务指标情况进行审议。
（五）审议《关于公司 2020 年度财务预算报告》

对公司 2020 年财务预算方案进行审议。
（六）审议《关于公司 2019 年年度利润分配的议案》

公司现正筹划实施搬迁扩建，鉴于公司经营发展需要，2019 年度拟不进行利润分配。
（七）审议《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》

详见公司2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统官方指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见的专项说明》（公告编号：2020-012）。（八）审议《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见专项说明的审核意见》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《监事会对董事会关于公司 2019 年度财务报表被审计机构出具非标准审计意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-013）。
（九）审议《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定的官方信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《关于预计 2020 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-014）。

（十）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 官 方 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com……
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